江苏省南通市:财务会计工作人员留意了!不可

摘要:互联网中存有着诸多“秘密的角落里”,经常出现非法分子结构埋伏在其中,根据一些不法方式探取公司信息内容,再掩藏成老总或是顾客来欺骗汇钱,导致公司损害惨痛。...

互联网中存有着诸多“秘密的角落里”,经常出现非法分子结构埋伏在其中,根据一些不法方式探取公司信息内容,再掩藏成老总或是顾客来欺骗汇钱,导致公司损害惨痛。

6月24日,苏州市刑侦大队反行骗管理中心收到常州市公安局出示的案件线索,苏州市一家企业会计工作人员朱女性疑是遭受通信互联网行骗,现阶段已向行为人账户转帐49.三万元。可是骗子公司极可能会规定朱女性再次向别的帐户转帐。

状况应急!但这究竟是如何一件事情呢?

原先早就在6月16日,常州市刑侦大队反行骗管理中心收到一家企业会计工作人员警报,称被QQ群内假冒老总的人行骗一百万元。公安民警马上调研,获得了行为帐户信息内容,查询资产流入,同时联络苏州市刑侦大队反行骗管理中心,请其驻店工商局金融机构帮助将金融机构卡冻洁。历经通力合作,取得成功阻拦上当受骗公司资产一百万元。

谁知就在几日后,常州市刑侦大队反行骗管理中心又收到一起会计工作人员警报,称自身坚信了假冒企业老总的人,按另一方规定给一帐户转了48万元,后发觉上当受骗。常州市刑侦大队反行骗管理中心马上进行跟踪,因为公司警报比较晚,这48万上当受骗资产已所有迁移并汇到此外一个帐户。

就在查这起案子时,常州市反诈公安民警出现意外拥有兴新现,行为帐户上面有一家苏州市企业转到的49.三万元,疑是是苏州市上当受骗公司的资产,因此马上联络苏州市刑侦大队反行骗管理中心通告该状况。苏州市刑侦大队反行骗管理中心快速行動,对涉案人员帐户注入资产开展整理,发觉该企业财务会计工作人员正被执行行骗,第一時间命令吴江公安机关行政机关联络该公司阻截。

原先该企业会计工作人员朱女性工作时,接到一封落款为总经办的电子邮件,让她添加到企业高层住宅內部群。方知会计工作中的关键性,朱女性留了个心眼,特意通电话和经理张总核查,张总说加吧,这才让朱女性彻底学会放下戒心。

进群后,朱女性发觉群内共五人,另4人姓名备注名称各自是企业执行董事长李董、公司总部经理张总,也有此外2个子公司经理袁总数丛总,已经探讨工作中上的事儿。

说着说着,张总在群内@朱女性,高并发了一张转帐纪录的截屏给她,了解朱女性有木有接到昆山市一企业转来的28.三万元。朱女性立刻查了企业帐户发觉账上沒有一大笔钱。告之张总后,张总让她把企业账上账户余额截屏发至群内,朱女性照办之后,张总告知朱女性企业有么加一笔钱必须先交一下。

针对一个貿易企业,那样的资产来往很一切正常,再加经理下达命令,朱女性依然沒有一切猜疑。

朱女性向张总出示的帐户汇了49.三万元后,就收到了公安民警的电話。公安民警告之朱女性,她将会遭受了行骗,但朱女性心想自身和经理电話核查过添加QQ群的事,群内又全是企业高层住宅领导干部,如何将会是行骗,因此对公安民警提示未予理会,一而再再而三地挂断公安民警电話。公安民警只有边通电话边让朋友赶赴朱女性所属企业。

只为赶快进行领导干部命令的朱女性,又向张总出示的帐户转了45.八万元。就在她转完账后10分鐘,公安民警以更快速率赶到朱女性企业,当众告之她遭受行骗的客观事实。见到电脑上上还没有关掉的的转帐网页页面,朱女性恍然大悟,一瞬间手脚无措。

好运的是,苏州市刑侦大队反行骗管理中心快速行動,根据与金融机构驻店工作中工作人员合作,取得成功将此笔账款阻拦。8分鐘后,该企业接到约9五万元的返款。

到此,苏州市和常州市二地公安局合作,全线用时三十分钟,为该企业取得成功挽留极大损害。现阶段,本案仍在进一步查办中。

公安局提示

这三起案子的招数全是行骗分子结构假冒公司领导干部,“围猎”会计工作人员,虽然骗局其实不是很高超,但困于对“领导干部”的尊重与信赖,财务会计工作人员都未加详尽核查,才造成上当受骗。公安局提示众多公司及会计工作人员:

1、公司要应用安全性系数高的公司电子邮箱;

2、做为执掌公司会计系统软件的会计工作人员,如碰到异常转帐规定时,“多嘴”问一句给予确定,或能阻拦一起通信互联网行骗;

3、不必听信互联网上的“老总”, 转帐汇钱时一定要严苛遵循财务会计规章制度,涉及到金钱最好当众或电話核查;

4、一旦发觉上当受骗一定要第一時间警报,为追回钱款争得時间。

来源于:江苏省公安局



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